Персоны Menu

Пак Дмитрий Валерьевич - «Хищение»

Permalink:

Бывший совладелец лизинговой компании «Дело»

Кто Есть Кто в России - «Посадки»
Кто Есть Кто в России - «Новости Коррупции»
Национальный Интернет Архив - Уголовные Дела
Кто Есть Кто в Интернет - Тандем «Путин-Медведев»

Наша страница в facebook открыта для друзей. Станьте нашими друзьями. Ваши заявки на добавления в друзья присылайте на нашу страничку в facebook.

Мухтар Аблязов - Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, казахстанский олигарх.


Сообщников Мухтара Аблязова осудили нестрого

Неожиданно мягким приговором завершился вчера в Таганском суде Москвы процесс по делу бывших совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее экс-гендиректора Олега Царева. За хищение более 2,5 млрд руб. из средств казахского БТА-банка и их легализацию Дмитрий Пак приговорен к четырем годам колонии общего режима, а его сообщник — к трем годам. Это второй приговор в рамках широкомасштабного расследования дел о хищении средств БТА-банка, которое организовал его бывший владелец Мухтар Аблязов.

Коррупционное «Дело» Пака и Аблязова

Как стало известно, следственный департамент МВД завершил расследование громкого дела совладельца лизинговой компании "Дело" Дмитрия Пака и ее гендиректора Олега Царева. Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате мошеннических действий бизнесменов БТА-банк лишился права требования кредитов, выданных лизинговой компании на сумму более $70,3 млн и 16 млн руб. 

Завершилось дело по «Делу» Дмитря Пака

Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного. 

Совладельцу лизинговой компании "Дело" предъявлено обвинение - Ъ

Совладельцу ОАО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрию Паку, обвиняемому в покушении на хищение почти 71 миллиона долларов у казахского БТА-банка и освобожденному в ноябре прошлого года Тверским судом Москвы под залог в 45 миллионов рублей, предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Бизнесменов осудили за «Дело»

Таганский суд Москвы в понедельник вынес приговор бывшему совладельцу лизинговой компании «Дело» Дмитрию Паку и ее экс-гендиректору Олегу Цареву. Оба обвинялись в том, что в сговоре с бывшим владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым пытались похитить 2,5 млрд руб. Пак получил четыре года колонии, его подельник — три.
ссылка: http://rucompromat.com/articles/Дело%20Пак%20Дмитрий%20Царев%20Олег

Главный спонсор казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов арестован во Франции

Российская Фемида заинтересовалась казахстанским олигархом в связи с уголовным процессом против совладельца лизинговой компании «Дело» Дмитрия Пака и её гендиректора Олега Царёва, обвиняемых в мошенничестве и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате их действий БТА-банк лишился права требования кредитов, выданных лизинговой компании на сумму более 75 млн. долларов. Дмитрий Пак своей вины не признаёт, Олег Царёв частично согласен с обвинениями.

Таганский суд вынес приговор сообщникам Мухтара Аблязова

16 декабря Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу лизинговой компании "Дело" Дмитрию Паку и ее экс-гендиректору Олегу Цареву, передает Коммерсант. Обвиняемые признаны виновными в том, что в сговоре с экс-владельцем АО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым пытались похитить 2,5 миллиарда рублей (примерно 76 миллионов 200 тысяч долларов США). Дмитрий Пак приговорен к четырем годам колонии, Олег Царев – к трем.

Сообщникам Аблязова вынесли приговор в Москве

Таганский суд Москвы в понедельник вынес приговор двум сообщникам экс-главы БТА банка Мухатара Аблязова Дмитрию Паку и Олегу Цареву, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на КоммерсантЪ.

«Великого комбинатора» ждет экстрадиция

Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»). Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО «БТА Банк». Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства. Кстати, по обвинению в хищении у «БТА-банка» $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак.

Экс-совладелец и гендиректор компании "Дело" осуждены за хищение

Бывший совладелец лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак и ее экс-гендиректор Олег Царев приговорены к четырем и трем годам колонии общего режима соответственно. Таганский суд Москвы признал их виновными в попытке хищения 2,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

След на земле. Количество претензий к каз-банкиру-аферисту Аблязову со стороны разных государств неуклонно растет. Ч. 1-я

Как следовало из материалов уголовного дела, первоначальными фигурантами которого являлись руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского БТА банка с использованием оффшорной компанией "Alphasea Investments Limited". Тогда был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, с помощью которого осуществлялись эти махинации. Однако, в ходе расследования уголовного "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". И главным из них оказался сам Мухтар Аблязов.

МВД обвинило российских бизнесменов в соучастии в хищении более чем 70 млн долларов у БТА Банка

Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате действий бизнесменов БТА Банк лишился права требования кредитов на сумму более 70,3 млн долларов и 16 млн рублей, выданных лизинговой компании.

Комментариев нет:

Отправить комментарий