Персоны Menu

Александр Удовенко, Артур Трофимов

Permalink:


Национальный Интернет Архив - Уголовные Дела
Кто Есть Кто в Коммерческих Компаниях - «БТА Банк»

Обвиняемые по «делу БТА-Банка»

Мухтар Аблязов, Александр Удовенко, Артур Трофимов

Тверской суд заочно арестовал подозреваемых в хищении $730 млн «БТА банка»

Тверской районный суд заочно арестовал еще двух подозреваемых по делу о присвоении $730 млн казахстанского «БТА банка». Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента МВД России. Это гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артур Трофимов. Следствие подозревает их в соучастии в хищении средств АО «Банк Туран Алем». Также они обвиняются в мошенничестве и подделке документов.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/1440125/podozrevaemye

Банкиры заработали на афере с подмосковной землей 730 миллионов долларов


Следственным департаментом МВД России установлено, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем АО «БТА «Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (г. Москва) Мухтаром Аблязовым, - уточнили в пресс-службе Следственного департамента МВД России, - Они совместно с гендиректором ООО «Евразия Логистик» Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом  компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО «Банк ТуранАлем».
ссылка: http://msk.kp.ru/daily/25797.4/2778728/

Мухтар Аблязов и его сообщники похитили около $5 млрд

Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний. Возвращать полученные займы, по версии следствия, банкир не намеревался. В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_29445.htm

Участники преступной группы под руководством экс-главы БТА Банка арестованы заочно – МВД РФ

АСТАНА, 1 дек - ИА Новости-Казахстан. Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двух бизнесменов, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов казахстанского БТА Банка, сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного департамента МВД России.

В октябре 2010 года Тверской суд Москвы заочно арестовал возможного руководителя этой преступной группы - бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова, который находится в Великобритании и обвиняется в мошенничестве на 4,5 миллиарда долларов.
ссылка: http://newskaz.ru/world_news/20111201/2198650.html

Московских аферистов ищут по всему миру

Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые являются фигурантами дела "БТА банка". "Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск", – цитирует "Интерфакс" заявление МВД России.
ссылка: http://www.dni.ru/society/2011/12/1/223334.html

Суд заочно арестовал фигурантов дела "БТА-банка"

По версии следствия, Удовенко и Трофимов входили в группировку, возглавляемую бывшим председателем казахстанского АО БТА "Банк" и московского ООО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым. Они вместе с гендиректором ООО "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам "Евразии Логистик" Артемом Бондаренко, юристом той же фирмы Денисом Воротынцевым и директором по экономике Алексеем Беловым похитили имущество "БТА-Банка"
ссылка: http://lenta.ru/news/2011/12/01/btabank/

Завершено следствие по делу топ-менеджеров и юриста "Евразии логистик", входивших в ОПГ экс-главы "БТА-банка" Аблязова

Завершено следствие по делу группы топ-менеджеров и юриста компании "Евразия Логистик", входивших в преступную группу бывшего главы "БТА-банка" Мухтара Аблязова, сообщает пресс-служба следственного департамента МВД России.

Гендиректор ООО "Евразия Логистик" Александр Волков, два топ-менеджера общества директор по финансам Артем Бондаренко и директор по экономике Алексей Белов, а также юрист компании Денис Воротынцев обвиняются по ч.4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2, 3 ст. 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов).
ссылка: http://pravo.ru/news/view/60088/

Обвиняемые по делу БТА банка объявлены в розыск.

01.12.2011, Москва 07:53:14 Обвиняемые по делу БТА банка объявлены в розыск. Как сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России, Тверской районный суд г.Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ч.2, ч.3 ст.327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов). Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск.
ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111201075314.shtml

Комментариев нет:

Отправить комментарий