Персоны Menu

Чиханчин Юрий Анатольевич

Permalink:

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу,
бывший руководитель секретариата председателя правительства

Кто Есть Кто в России - Правительство РФ
Кто Есть Кто в России - «Росфинмониторинг»
Кто Есть Кто в Интернет - Тандем «Путин-Медведев»
Кто Есть Кто в России - Национальный Банковский Совет
Кто Есть Кто в России - Совет по противодействию коррупции
Кто Есть Кто в России - «Национальный антитеррористический комитет»

Кто Есть Кто в России - «Комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» 

Росфинмониторинг хочет обязать компании раскрывать своих бенефициаров
Росфинмониторинг хочет обязать все российские компании подавать данные о своих бенефициарных владельцах для их включения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет газета "Коммерсантъ".
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2014/937027.shtml

Стратегические компании будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках

Стратегические компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках, также планируется введение штрафов до 60 млн руб.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/28331781/strategicheskie-kompanii-budut-obyazany-soobschat-v

 У российских НКО нашли деньги помощников майдана

 Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что некоторые российские НКО и протесты на майдане финансируются из одних фондов — не сказав, о ком идет речь. Правозащитники соглашаются, что международные фонды, дающие гранты и российским, и украинским организациям, существуют, но их переводы в России не дотягивают до 7 млн долл.
ссылка: http://www.rbcdaily.ru/society/562949990754586     

 Росфинмониторинг: У радикалов на Украине и российских НКО есть общие спонсоры

 Международные организации, финансирующие радикальные силы на Украине, спонсируют и определенные общественные организации в России. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/05/03/2014/909305.shtml   

Путину рассказали, что нашли в одном из крупных банков во время проверки

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков рассказал Владимиру Путину о том, что нашли в одном из крупных банков во время его проверки межведомственной группой по пресечению незаконных финансовых операций.
ссылка: http://www.ria.ru/tv_politics/20120327/607336479.html   

Руководитель филиала РСХБ причастен к хищению 6 млрд. руб.

Руководитель Краснодарского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николай Дьяченко причастен к хищению 6 млрд руб., рассказал премьер-министру руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены».
ссылка: http://ru-compromat.livejournal.com/306852.html

Росфинмониторинг обеспокоен ростом числа теневых операций в Северо-Кавказском регионе


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обращает внимание на рост теневых операций в Северо-Кавказском регионе, заявил на конференции глава службы Юрий Чиханчин.

"Несмотря на то, что внутренний контроль (в банках) работает хорошо, есть одно но - это рост количества теневых схем и объема подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь, в Северо-Кавказском (регионе), и снижение количества поступающих сообщений в Росфинмониторинг. С этим вопросом надо разбираться", - сказал он в понедельник.
ссылка: http://www.rg.ru/2011/04/25/finmonitoring-anons.html

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: в России "преступные деньги гуляли и продолжают гулять"

Сегодня в Сибирском федеральном университете состоялась публичная лекция руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина. Темой обсуждения стала проблема создания и развития системы финансового мониторинга России.
ссылка: http://krasn.pravo.ru/news/view/31570/

Новым главой Росфинмониторинга назначен Юрий Чиханчин

Новым главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) назначен Юрий Чиханчин, сообщает РИА Новости. Должность руководителя ФСФМ освободилась после назначения Олега Маркова помощником президента РФ по кадровым вопросам.
ссылка: http://lenta.ru/news/2008/05/23/monitoring/

Росфинмониторинг расширил свои полномочия

Юрий Чиханчин, руководитель службы Росфинмониторинга, на днях встречался с премьер-министром России Владимиром Путиным. На встрече Ю.Чиханчин заявил, что их служба намерена вести контроль за фирмами-однодневками, которые создаются для того, чтобы не платить и избежать налогов, а также могут являться посредниками в отмывании незаконных доходов. Под закон о противодействии получении преступных денежных средств подпадут и налоговые правонарушения, отметил руководитель службы.

«Эти предпринятые действия позволят еще больше и жестче вести контроль над ситуацией, дадут возможность анализировать ее, проводить более глубокий систематический и непрерывный сбор информации и, возможно даже, более эффективно противодействовать преступлениям с использованием таких фирм», - отметил А.Аскаров во вторник.
ссылка: http://forex-investo.ru/sobytiya-i-kommentarii/213

Росфинмониторинг хочет оградить банки от сомнительных клиентов

Юрий Чиханчин: Надо повышать качество контроля, учитывая, что в ряде регионов есть рост объемов теневых схем и подозрительных операций.
ссылка: http://www.kiosks.ru/content/rus/839/8399-article.asp

Росфинмониторинг бьет тревогу по поводу теневых операций на Северном Кавказе

Вчера руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство обеспокоено ростом количества теневых схем и объема подозрительных операций в ряде регионов. В первую очередь речь идет о Северном Кавказе. Независимые эксперты с такими оценками согласны, однако, подчеркивают они, региональную «тень» не удастся победить, пока в этом не будут заинтересованы московские чиновники.
ссылка: http://it2b.ru/blog/eterror/872.html

Кремль готовит финансовые репрессии

В конце января Зубков провел первое заседание рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финопераций. В состав группы вошли замглавы аппарата правительства Евгений Забарчук, замглавы МВД Игорь Алешин, ФНС Светлана Андрющенко, ФСФР Елена Курицына, ФТС Александр Васильев, Следственного комитета Василий Пискарев, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, председатель ЦБ Сергей Игнатьев, первый замдиректора ФСКН Владимир Каланда, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава Службы экономической безопасности ФСБ Юрий Яковлев.
ссылка: http://www.nr2.ru/finance/373234.html/print/

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с коллегой из Венесуэлы.

По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе рабочего визита Владимира Путина в Венесуэлу.
ссылка: http://115fz.ru/rukovoditel-rosfinmonitoringa-yurij-chixanchin-vstretilsya-s-kollegoj-iz-venesuely/

Росфинмониторинг установит контроль за фирмами-однодневками
"Налоговые преступления подпадут под наш закон (о противодействии отмыванию преступных доходов). Тоже требуется рассмотрение. Вопрос, связанный с конечным бенефициаром. Это одна из форм борьбы с фирмами-однодневками", - сказал Чиханчин.
ссылка: http://aviakassi.com/blog/news/33782.html

Пирамида московской коррупции: от здравоохранения до судов

Во вторник глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с премьером правительства Владимиром Путиным сообщил ему о тотальной системе откатов, процветающей в Москве. Только в здравоохранении действующая практика госзакупок позволила похитить около 1,2 млрд рублей.

- Совместно с правоохранительными органами мы работаем по обстановке, складывающейся в мэрии Москвы, - рассказал Чиханчин Путину. - Мы встречались с мэром и выявили несколько моментов.
ссылка: http://www.yuri-kuzovkov.ru/journalism/corruption_russia/08_moscow_meria/

Зубков: Объем средств, вывезенных из России в 2011 году с признаками отмывания, оценивается в 1 трлн рублей

В состав межведомственной рабочей группы, первое заседание которой прошло в минувшую пятницу, вошли: замглавы аппарата правительства Евгений Забарчук, замглавы МВД Игорь Алешин, замнлавы ФНС Светлана Андрющенко, замглавы ФСФР Елена Курицына, замглавы ФТС Александр Васильев, замглавы Следственного комитета Василий Пискарев, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, председатель ЦБ Сергей Игнатьев, первый замдиректора ФСКН Владимир Каланда, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и глава Службы экономической безопасности ФСБ Юрий Яковлев.
ссылка: http://www.forbes.ru/news/78841

Медведев поручил Росфинмониторингу подготовить пакет поправок в законы

«Причем в Северо-Кавказском федеральном округе это в основном приход московских организаций, то есть теневые площадки мы в определенной степени (из Москвы) выдавили, но выдавили на Северный Кавказ», — заметил Чиханчин.
ссылка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3610926

Росфинмониторинг заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией Факторинговых Компаний.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.
ссылка: http://www.factoringpro.ru/index.php/the-news/2301-rosfinmonitoring-soglashenie-s-afk-

Комментариев нет:

Отправка комментария